证券代码:002418证券缩写:康盛股票公告编号。:2019-068

浙江康生有限公司

持有5%以上股份的股东所持股份质押的展期

回购即时公告

公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康生有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月27日收到重庆托阳投资有限公司(以下简称“重庆托阳”)的通知函，获悉其1.35亿股股权质押将于2019年9月27日到期。经重庆托阳与质权人沟通协商，计划暂缓回购上述股权质押。目前，双方正在办理质押延期回购的相关手续。重庆托阳股份质押的具体情况如下:

一、股东股权质押基本情况

1.股东股权质押基本信息

2.股东股份累计质押

截至本公告披露日，持有公司5%以上股份的股东重庆拓阳投资有限公司持有公司1.35亿股股份，占公司总股本的11.88%。常州星河资本管理有限公司(以下简称“常州星河”)由重庆拓阳同一实际控制人控制，持有公司135，000，000股股份，占公司总股本的11.88%，质押股份112，887，200股，占公司总股本的9.93%。重庆托阳、常州星河持有股份270，000，000股，占公司总股本的23.76%，质押股份247，887，200股，占公司总股本的21.81%。

二.供参考的文件

重庆拓阳投资有限公司出具的通知书

特此宣布。

浙江康生有限公司董事会

2001年9月27日

证券代码:002418证券缩写:康盛股票公告编号。:2019-069

浙江康生有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议的公告

浙江康生有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月21日向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的书面通知，并于2019年9月27日通过现场通讯表决方式召开会议。有9名董事出席了会议，实际上有9名董事和公司监事出席了会议。会议由公司董事长王雅军先生主持。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

一、经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于申请银行信贷和提供资产抵押的议案》审议通过

公司拟向银行抵押(质押)部分资产(包括房地产、机械设备、控股及参股公司)申请信贷:自2019年9月15日至2020年9月14日向中国银行股份有限公司淳安支行申请不超过5亿元的授信额度；自2019年9月19日至2020年9月30日向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请不超过3亿元的授信额度。详情请参阅《康生股份有限公司关于申请银行信贷及提供资产抵押的公告》(公告编号。:2019-070)于同日发表在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网上。

投票结果:9票赞成，0票弃权，0票反对。

(二)《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》审议通过。

公司将于2019年10月15日召开2019年第三次临时股东大会。会议通知详情请参见《康生股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》(公告号。:2019-071)发表在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上。

浙江康生有限公司第五届董事会第四次会议决议

证券代码:002418证券缩写:康盛股票公告编号。:2019-070

浙江康生有限公司

关于向银行申请信贷和提供资产抵押的公告

浙江康生有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信和提供资产抵押的议案》。董事会同意，公司将以自有资产作为抵押，向银行申请信贷，以满足公司的正常经营需要。公司拟于2019年9月15日至2020年9月14日向中国银行股份有限公司淳安支行申请不超过5亿元的授信额度。自2019年9月19日至2020年9月30日向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请不超过3亿元的授信额度。

公司向银行申请信贷时，拟抵押(质押)的资产如下:

1.房地产，总评估价值8.0318亿元；

2.公司评估的机械设备总值为222，859，200元。

3.本公司持有杭州千岛湖康生小额信贷有限公司46.95%的股权(截至2019年8月，该股权的相应净资产为110，349，700元)；

4.本公司全资子公司成都联腾电力控制技术有限公司100%股权(截至2019年8月，本公司净资产为4868.94万元)；

5.新动力电机(荆州)有限公司100%股权(截至2019年8月，公司净资产为1.147449亿元)；

6.合肥卡诺汽车空调有限公司拥有100%股权(截至2019年8月，公司净资产为5571.42万元)。

由于上述信用质押(质押)资产超过公司最近经审计净资产的50%，需提交公司股东大会审议，并要求公司股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人签署上述信用的资产质押和授信相关法律文件。

公司将根据实际业务需要与银行签订信贷合同，实际签订的合同总额不超过上述总额。抵押资产是公司正常的银行信贷所必需的，对公司今年及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

证券代码:002418证券缩写:康盛股票公告编号。:2019-071

浙江康生有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

一、会议的基本情况

1.股东大会:2019年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第五届董事会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年10月15日星期二下午14:00开始。

(2)在线投票时间:2019年10月14日至2019年10月15日。其中，深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00之间的任意时间。

5.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。

经表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供一个网上投票平台，股东可以在网上投票时间行使投票权。

公司股东只能选择现场投票和网上投票两种投票方式之一。同一表决权重复表决的，以第一次表决的结果为准。

6.记录日期:2019年10月8日星期二

7.与会者:

(1)截至2019年10月8日(星期二)下午，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权按照本通知公布的方式出席股东大会并投票表决。

(2)不能亲自出席股东大会现场会议的普通股东可以授权他人代为出席，被授权人不得是公司股东或在网上投票期间参加网上投票。

(三)公司董事、监事及其他高级管理人员、证人律师及其他相关人员。

8.会议地点:公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康生路268号)

二.会议要审议的事项

审议《关于向银行申请信贷和提供资产抵押的议案》。

上述议案已经2019年9月27日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过。详见2019年9月28日《证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《康生股份向银行申请授信和提供资产抵押公告》和《康生股份第五届董事会第四次会议决议公告》。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，上述提案应单独计入中小投资者投票数，其结果应在2019年第三次临时股东大会决议公告中单独列示(中小投资者是指除董事、监事、上市公司高级管理人员和个人或集体持有公司5%以上股份的股东以外的股东)。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案样本代码:

四.会议登记方法

1.登记方式:出席会议的股东或其代理人应在会议召开前提前登记。可以在注册地现场通过传真或信函进行注册(股东登记表格式见附件3)。不接受电话注册。

2.注册时间:2019年10月11日上午8:30-11:00和下午13:30-17:00(以收到邮戳为准)。

3.注册地:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康生路268号公司证券部，邮政编码:311700。

4.注册要求:

(一)公司股东法定代表人出席的，应当持身份证、法定代表人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记。公司股东委托代理人出席的，应当凭代理人身份证、委托书(见附件二)、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记。

(二)自然人股东亲自出席的，应当凭身份证和证券账户卡登记；委托代理人出席的，应当凭代理人身份证、委托书(见附件2)和客户证券账户卡进行登记。

5.联系信息

(1)联系人:李文博

(2)联系地址:浙江省淳安县千岛湖镇康生路268号

(3)联系电话:0571-64837208，0571-64836953(传真)

6.会议将持续半天。参与的股东及其代理人将支付他们自己的食宿和交通费用。

7.委托书、2019年第三次临时股东大会的收据及参与途径见附件2、附件3和附件4。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

六.供参考的文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股投票代码和投票缩写:投票代码:“362418”，投票缩写:“康生投票”。

2.填写投票意见或投票。对于上述投票提案，填写投票意见“同意”，

“反对”或“弃权”。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对同一议案反复表决时，应先进行有效表决。

没错。如果股东先对次提案进行表决，再对一般性提案进行表决，则以已经表决的次提案的表决意见为准，以其他无表决权提案的表决意见为准。如果先对一般性动议进行表决，然后再对次动议进行表决，应以一般性动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户，通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月14日(现场股东大会的前一天)下午15: 00开始投票，并于2019年10月15日(现场股东大会结束的那天)下午15: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内登陆http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江康生有限公司

2019年第三次特别股东大会授权书

我在此委托_ _ _ _ _ _ _ _先生/女士代表我(公司)出席浙江康生有限公司2019年第三次临时股东大会，并根据我的表决指示对以下议案进行表决。如果没有指示，代理人有权根据自己的意愿投票。

客户端名称:

客户身份证号码或营业执照注册号:

客户股东账号:客户持有的股份数量和股份性质:

受托人名称:受托人id号:

一、表决指示:

注:以上格式的委托书或自制的复印件有效。请在账单对应的空白处打勾“同意”、“反对”或“弃权”。多选无效。

二.本委托书的有效期为签署本委托书之日至本次股东大会结束。

委托人签字(委托人公章由法定代表人本人签字):

委托日期:日期

附件三:

浙江康生有限公司

确认2019年第三次临时股东大会

致:浙江康生有限公司

注意:

1.请用印刷体填写全名和地址(与股东名册上的相同)。

2.填好并签字的收据应于2019年10月11日或之前，在浙江省淳安县千岛湖镇康生路268号(邮政编码:311700)用手(传真:0571-64836953)送达、邮寄或传真至公司证券部。

3.如果股东打算在本次股东大会上发言，请在意向和要点一栏中注明您的意向和要点，并注明所需时间。请注意，由于股东大会时间有限，公司将根据注册情况和总体安排安排股东发言。公司不能保证所有在此收据上表达了其意图和要点的股东都能在本次股东大会上发言。

4.上述收据的剪辑和复印件或上述格式的自制复印件有效。

附件四:

浙江康生有限公司

2019年第三次临时股东大会的地址和路线

会议地址:

浙江省淳安县千岛湖镇康生路268号

会议路线如下:

1.自驾车:从杭州新泾高速公路转到杭黔高速公路，在千岛湖出口前方50米处右转，直行400米。

2.乘车方式:从杭州西站乘坐高速公交车到千岛湖高速收费站，下车，步行50米，右转，直走400米。

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